会议通知 - 公司应提前三天通知全体独立董事，经一致同意不受此限[2] 会议召开 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 需半数以上出席，一人一票表决[3] - 由过半数推举一人召集主持[3] 事项审议 - 行使特定职权及相关事项需会议审议且过半数同意[4] - 审议事项应有明确结论性意见[5] 会议记录 - 会议记录至少保存十年[5] 其他规定 - 公司承担聘请专业机构等费用[7] - 出席董事对会议事项保密[7]