董事会构成 - 公司董事会由十名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[8] 融资决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] 董事会秘书规定 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[18] - 秘书空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[18] - 秘书出现规定情形公司1个月内解聘[18] 专业委员会要求 - 审计、薪酬与考核、提名委员会成员不少于三名董事，独立董事占半数以上并担任召集人[20] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[26] - 五种情形应召开临时董事会会议[27] - 董事长10日内召集主持临时董事会会议[26] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[30] - 定期会议变更通知提前三日发出[30] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 一名董事不得接受超两名董事委托[34] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名书面进行[35] - 董事偶数且表决票相等可修改提交下次会议或股东会审议[35] - 2名或以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期会议[32] - 表决票保存十年[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[37] - 提案形成决议须超全体董事人数半数同意，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38] - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[38] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事认为提案问题无法判断时会议暂缓表决[39] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年[43] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查通报实施情况[45] 规则修订与生效 - 三种情形董事会应修订规则[48] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[57]