决策权限 - 董事长决定最近一期经审计净资产10%以上或5000万元以上日常生产经营管理事项[10] - 总裁决定低于最近一期经审计净资产10%且低于5000万元日常生产经营管理事项[10] 合同披露 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应及时披露[10] - 出售产品等合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应及时披露[10] - 公司或深交所认为重大影响合同应及时披露[10] 投资决策 - 投资前业务部门协同测算报总裁办公会、董事长、董事会或股东会审议[12] - 十二个月内连续投资以累计数计算履行审批手续[13] 执行与监督 - 业务部门及分支机构执行投资决策并制定计划[15] - 财务总监制定资金配套计划并调配资金[15] - 公司组织内审人员定期审计投资项目财务收支[15] 责任追究 - 决策失误董事或总裁办成员担责赔偿[17] - 执行失误董事会可处罚并要求赔偿[16] - 出具虚假报告董事会可处罚并要求赔偿[17] - 项目经理违法总裁办可处罚并要求赔偿[18] - 拒不接受审计项目经理总裁办依法处理[18] 制度说明 - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[20] - 未尽事宜按新规执行并修改制度[20] - 制度经董事会审议通过生效及修改[21] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度发布于二〇二五年六月[22]