董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或解聘[8] 履职协助与解聘 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[8] - 特定情形下，公司应1个月内解聘董事会秘书[9] 聘任时间 - 原任离职后3个月内聘任董事会秘书[11] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[11] 会议通知与筹备 - 按规定时间通知股东并公告股东会[12] - 董事会秘书负责筹备董事会和股东会[11][12] 其他职责与生效 - 董事会秘书负责与深交所联系及信息披露[16] - 细则经董事会审议通过生效及修改[16]