发行流程 - 2024年2月25日召开第八届董事会第三次会议，5月16日召开2023年年度股东大会审议通过发行议案[5] - 2025年4月29日召开第八届董事会第二十次会议，5月15日召开2025年第二次临时股东会同意延长发行有效期6个月[6] - 2024年5月6日中国电子出具批复同意本次发行[7] - 2025年5月19日上交所审核通过发行申请，6月11日中国证监会同意注册[8] 发行情况 - 认购对象为中国电子及中电金投，均以现金认购股份[10] - 发行定价基准日为第八届董事会第三次会议决议公告日，发行价格22.19元/股[13] - 最终发行数量90,130,689股，不超发行前总股本30%[14] - 中国电子、中电金投认购股份数量分别为67,598,017股、22,532,672股[14] 募集资金 - 合计募集资金总额1,999,999,988.91元，净额1,993,086,375.12元[14] - 2025年6月24日向认购对象发出《缴款通知书》[15] - 截至2025年6月25日募集货币资金1,999,999,988.91元[15] - 募集资金中计入股本90,130,689.00元，计入资本公积1,902,955,686.12元[16] 发行合规 - 发行的缴款、验资符合相关规定及协议约定[16][17] - 发行过程合法、合规，结果公平、公正[17]