财务数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为50,766.63万元[4] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为48,736.56万元[4] - 预案公告日公司总股本为239,473,466股[4] - 本次发行募集资金总额假设为150,000.00万元[4] - 本次发行转股价格假设为80.51元/股[4] - 情景一2026年全部未转股基本每股收益为2.12元/股，全部转股为1.97元/股[6] - 情景二2026年全部未转股基本每股收益为2.57元/股，全部转股为2.38元/股[6] - 情景三2026年全部未转股基本每股收益为1.72元/股，全部转股为1.59元/股[6] 未来展望 - 短期内公司盈利状况存在不确定性，可转债转股可能导致业绩被摊薄[8] - 本次募集资金投资项目完成后业务规模将扩大[11] 市场扩张和并购 - 2024年公司投资美垦半导体，持有其80%股权[14] 其他新策略 - 加强募集资金管理，推进募投项目建设[15] - 完善治理结构，提高经营和管理水平[17] - 严格执行分红政策，保障股东利益[18] 会议相关 - 2025年06月27日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议[20] - 会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案》[20] - 议案尚需提交股东大会审议[20]