1、选举李猛先生、袁进先生、王团维先生为公司第十二届董事会战略委员会 委员，并选举李猛先生为战略委员会召集人。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－029 山西安泰集团股份有限公司 第十二届董事会二○二五年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二○二五年 第一次会议于 2025 年 6 月 27 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知 于 2025 年 6 月 17 日以书面送达等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事袁进先生因出差，委托独立董事王团维先生代为出席并行使表决权。 经全体董事推选，本次会议由董事李猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》； 2、选举王团维先生、翟颖女士、王成先 ...