证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-024 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议于公司 2024 年年度股东大会结束后，口头通知公司第六届董事会全体当选董事参 加会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举董事杨士聪 先生主持本次会议。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 的有关规定，与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举杨士聪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...