证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－029 辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第一次会议（临时会 议）于 2025 年 6 月 27 日,在辽宁时代大厦 12 楼会议室现场结合通 讯召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由董事共同推举孙玉昌先生主持。 1、豁免本次董事会提前通知的议案； 因公司换届选举的股东会刚刚结束，参会董事经举手表决一致同 意免除本次董事会提前三天发出通知的要求，以现场通知的方式召 开，审议包括本议案在内的四项议案。 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于选举公司董事长的议案； 公司第九届董事会已经 2024 年年度股东会选举产生，由四名非 独立董事：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰及三名独立董事：耿玮、穆 海林、胡伟共七名董事组成，任期三年，自 2025 年 6 月 2 ...