证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-048 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于 2025年6月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2025年6月20日以电话方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的 有关规定，公司按法定程序开展董事会 ...