苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-024 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，换届选举产生公司第六届董事会 成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议 通知时限要求，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 26 日以电话和口头 的方式发出，会议于当日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事九名， 实际出席董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主 持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经公司第六届董事会提名，与会董事认真审议，选举王春生先生为公司第六 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 王 春 生 先 生 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 ...