会议决策 - 同意公司经理层成员2025年度经营业绩考核责任书[3] - 聘请信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，不再续聘中审众环[5] - 同意公司“质量回报双提升”行动方案[10] 费用相关 - 2025年度审计费用预计共80万元，含年报62万、内控18万[6] 股东大会 - 董事会同意2025年7月15日召开第二次临时股东大会[12]