证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-049 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订公司章程的公告》（公告编号：2025-051）、《公司章程》。 1 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2025 年 6 月 26 日 13:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以邮件 方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： ...