证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-050 北京直真科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公 司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，北京直真科技股份有限公司（以下 简称"公司"）按法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名（由公司职工代表大 会选举产生），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选 人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独 立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选 举袁隽先生、金建林先生、刘根钰先生、雷涛先生、王玉玲女士为公司第六届董事会 ...