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宁波富邦(600768) - 宁波富邦股东会议事规则(2025年6月)
宁波富邦宁波富邦(SH:600768)2025-06-27 19:32

宁波富邦精业集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"公司")行 为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及《宁 波富邦精业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,有下列情 形之一的,应当在2个月内召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定9名董事人数的 2/3,即不足6人时; (二)公司未弥 ...