董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[8] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知，全体董事同意可免除[8] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，表决为记名投票[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[11] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[13][14] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[14][15] 其他规定 - 提案未通过，条件和因素未变时一个月内不再审议相同提案[15] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[15] - 会议记录应含届次等内容及表决结果，与会董事需签字确认，有异议可书面说明，不签字又无说明视为同意[16][17] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员有保密义务[17] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[17] - 董事会会议档案由秘书负责保存[17]