Workflow
泸州老窖(000568) - 泸州老窖股份有限公司章程
泸州老窖泸州老窖(SZ:000568)2025-06-27 19:33

公司基本信息 - 公司于1993年12月8日首次发行2188万股人民币普通股,1994年5月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本为147198.7769万元[6] - 公司已发行股份数为147198.7769万股,均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%,董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司收购股份用于员工持股计划等情形时,合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%,并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%,上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东相关规定 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 控股股东等质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下,公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[33] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成,外部董事及独立董事应占半数以上,独立董事不少于四名,至少一名为会计专业人士[72] - 董事会每年至少召开两次会议,于会议召开10日以前书面通知全体董事[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[76] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金[106] - 公司现金或股票方式分红比例不低于当年实现可供分配利润的50%[107] - 每年现金分红不少于当年实现可分配利润的30%[109] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告,上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[116] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%,可不经股东会决议[122]