董事任职与职责 - 董事连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会建议股东会撤换[9] - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[9] - 独立董事需五年以上法律、会计或经济工作经验[13] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[14][15] - 独立董事连续任职不超六年[17] - 独立董事连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[17] - 公司60日内完成独立董事补选[20] 董事会构成与运作 - 董事会由11名董事组成，独立董事不少于4人[29] - 董事长以全体董事过半数选举产生和罢免[29] 董事长权限 - 董事长可签署净资产10%以下投资项目合同及款项[33] - 董事长可审批300万元以下财务预算外支出[33] - 特殊情形下董事长有50万元以下临时捐赠权[34] 董事会会议规则 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知，紧急可口头[36] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会[39] - 董事委托需书面，开会前1天送达秘书[39] - 会议以现场召开为原则，可视频、电话等方式[40] - 非现场以视频显示计算出席人数[42] - 会议须过半数董事出席，决定经全体董事过半数通过[47] - 重大事项经出席董事2/3以上同意[48] - 表决一人一票，记名投票[49] - 议案书面决定，记载方式有纪要和决议[50][51] - 秘书负责记录、保管资料、上报和披露信息[51][53] 专门委员会会议 - 专门委员会会议提前3日提供资料，保存至少十年[24]