公司基本信息 - 公司于1996年10月30日首次发行1800万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为35,228万元[8] - 公司设立时发行股份总数为12,110万股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为35,228万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需经全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72][73] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上董事出席[111] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[111] 各委员会相关 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[127][128] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，应至少包括1名独立董事[132] - 提名委员会由4名董事组成，独立董事过半数[133] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%或连续三年现金累计分配利润不少于同期年均可分配利润的30%[152] - 调整或变更利润分配政策须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[154] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年，纪委书记一般由1名党委委员兼任[87] - 公司按上年度职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费并列入年度预算[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[162][164] - 本章程自股东会审议通过生效，2024年10月8日旧章程废止[199]