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直真科技(003007) - 董事会战略委员会工作规则
直真科技直真科技(SZ:003007)2025-06-27 19:33

战略委员会组成 - 成员由6名董事组成,含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议通知提前两天发[11] - 二分之一以上委员出席可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 关联委员规则 - 回避时过半数无关联委员出席可举行[12] - 无关联委员不足二分之一提交董事会[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[12] - “以上”等含本数,“过半数”不含[15] - 工作规则2025年6月修订[1]