北京直真科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，规范公司运作机制，确保子公司规范、高效、有序地运作，确保公司合并 财务报表的真实可靠，切实维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规章和《北京直真科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 定义及基本原则 第二条 本制度所称子公司是指被公司控制的全资子公司和控股子公司。控 股子公司指公司持有其50%以上的股份，或者持股50%以下（含50%）但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司管理的基本原则： 1、建立有效的控制机制，加强风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险 能力。 2、公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作及资产控制 的要求，行使对子公司的股东权利和管理权，依法享有投资收益、重大事项决策 的权利；并负有对子公司指导、监督等义务。 3、子公司的发展战略与规划须服从公司的整体发展战略与 ...