董事会提名委员会规则修订 - 公司于2025年6月修订董事会提名委员会工作规则[1] 提名委员会组成与提名 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名[4] 工作流程 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[10] 会议规则 - 会议通知提前两天，二分之一以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，关联委员回避有特殊规定[12] 文件保存 - 会议记录及相关文件保存期限不少于10年[13]