股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 六种情形下公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[3][4] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[4][7][8] - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 股东会通知要求 - 年度股东会提前20日通知股东，临时股东会提前15日通知[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[12] 提案规定 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权提提案[14] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 表决规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[26] - 选举两名以上非职工代表董事采取累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[29] 会议相关事项 - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事述职[22] - 审议影响中小投资者利益重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[26] - 审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[27] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由推举的董事主持[22] - 审计委员会自行召集的股东会由其召集人主持，召集人不能履职时由推举的成员主持[22] - 股东累计投票数超总票数视为弃权[30] - 股东会对提案逐项表决，按提案时间顺序进行[30] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[30] 决议及执行 - 股东会决议及时公告，含出席股东等信息及占比[32] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[32] - 会议记录保存期限不少于十年[36] - 股东会决议由董事会执行，总经理组织实施[38] - 决议执行情况由总经理报董事会，董事会报下次股东会[38] - 股东会通过派现等提案，公司在会后二个月内实施[38] 议事规则 - 议事规则自股东会通过之日起生效，由董事会解释[41]