证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-019 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗克佳华科技集团股份有限公司 章程》等有关规定，2025 年 6 月 27 日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"佳华科技"）召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届 董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事 会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席， 并聘任第四届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。现将相关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度 ...