融资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额36750万元，净额32595.44万元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券面值总额55000万元，净额53678.52万元[2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额647399992.5元，净额638996970.85元[3][4] 资金变更与项目调整 - 2021年变更原募投项目未使用资金27725.17万元用于新生产基地项目[5] - 2022年变更22862.13万元用于收购四川中飞包装60%股权[6] - 2024年调整贵州仁怀项目投资总额至24054.48万元，拟投入募集资金22367.82万元，完成时间延至2025年6月[7] - 拟将17484.2万元变更至泰国包装纸箱生产基地建设项目[10] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目达到预定可使用状态时间由2023年6月延期至2025年6月[11][12] - 公司决定保持纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地一期项目生产规模，二期不再投入，变更部分募集资金投入泰国包装纸箱生产基地建设项目[16] 项目进度与投资情况 - 截至2025年6月19日，2023年向特定对象发行股票募集资金剩余27436.81万元[8] - 年产3亿方纸包装制品项目投入进度100%[9] - 年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目投入进度100%[9] - 截至2025年6月19日，纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目累计已实际投入36648.78万元，投入进度66.97%，尚未投入金额20095.93万元[13] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目总投资额55889.19万元，建成后预计年销售收入62528.67万元，税后财务内部收益率16.40%，投资回收期7.01年[11] - 泰国包装纸箱生产基地建设项目总投资18800.00万元，其中建设投资17815.00万元，铺底流动资金985.00万元[19][20] 市场情况 - 2024年全球纸质包装市场规模为3764.24亿美元，预计2024 - 2029年以5.50%的复合年增长率增长[25] - 泰国2023年纸包装行业市场规模为53.19亿美元，预计2032年可达约84.66亿美元，年复合增长率约5.3%[25] - 国家要求到2025年电商快件不再二次包装比例超95%，可循环快递包装应用规模达1000万个[22] 泰国项目情况 - 大胜达泰国科技发展有限公司预计注册资本300万泰铢，公司及子公司等分别认缴出资占股99%、0.98%、0.01%、0.01%[17] - 泰国包装纸箱生产基地建成达产后瓦楞纸箱年产能将达5000万平方米[18] - 建设投资中土地购置费2402.32万元，占比12.78%；厂房购置与装修费6597.68万元，占比35.09%；设备购置费8815.00万元，占比46.89%[20] - 铺底流动资金985.00万元，占总投资的5.24%[20] - 项目计划建设期为12个月，达产后年产5000万平方米瓦楞纸箱[29] - 项目完全达产后预计每年实现销售收入25000万元，税后财务内部收益率为8.28%，投资回收期（税后，含建设期）为8.90年[29] 其他情况 - 美国商务部拟对原产自中国的相关产品征收最高477.97%的反倾销税和最高153.25%的反补贴税[16] - 公司目前已拥有授权专利百余项[27] - 公司长期合作客户包括松下电器、美的电器等众多世界500强、中国500强和细分行业龙头企业[28] - 美的电器、盈江机械等多家客户已在泰国建有工厂[28] - 泰国《工厂法》要求大规模工业项目审批流程繁琐且周期长[30] - 泰国劳工法要求企业按比例雇用本地劳动力[33] - 公司于2025年6月27日召开第三届董事会第二十七次会议，全体董事一致同意变更募集资金投资项目[37] - 公司于2025年6月27日召开第三届监事会第二十三次会议，监事会同意变更募集资金投资项目并提交股东大会审议[38] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目预留2611.73万元用于待支付部分工程设备合同款[37] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目剩余未使用募集资金及利息17484.20万元（截至2025年6月19日）变更至泰国包装纸箱生产基地建设项目[37] - 泰国投资新建生产基地尚需履行境内外投资备案或审批等手续[35] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[39] - 本次部分募集资金投资项目变更是为适应市场环境和项目实际情况进行的优化调整[34] - 本次变更有利于提升公司募集资金使用效率和整体效益[34] - 本次变更不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益情形[34]