会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2025年6月27日召开，7名董事实到[2] - 公司2025年第二次临时股东会将于2025年7月14日召开[22] 股票相关 - 作废“2022年限制性股票激励计划”500.5016万股、“2023年限制性股票激励计划”150.4万股，共650.9016万股[3] - 董事会同意实施《2025年股票期权激励计划（草案）》，待股东会审议[5] - 董事会同意实施《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，待股东会审议[7] - 董事会提请股东会授权办理2025年股票期权激励计划相关事宜，待股东会审议[8] 人事变动 - 董事会同意聘任胡文言为第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会任期届满，待股东会审议[11] - 独立董事辞职暨补选及调整董事会专门委员会委员议案通过[13][14] - 调整公司第三届董事会专门委员会委员议案通过[14] - 变更财务总监议案通过[15] - 聘任内审监察部负责人议案通过[16] 其他议案 - 变更公司名称及修改《公司章程》议案通过，待股东会审议[17][18] - 变更部分募集资金投资项目及金额调整议案通过，待股东会审议[19] - 开立募集资金临时补流专项账户并签署三方监管协议议案通过[20][21]