证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-027 江苏艾迪药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》及《关于调 整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事郭子建先生提交的辞职报告。郭子建先生 因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届 董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务，郭子建先生原 定任期到期日为 2028 年 1 月 2 日。辞职后，郭子建先生将不再担任公司任何职 务。 鉴于郭子建先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《江苏艾迪药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定人数七名，独立董事人数低于《公 司章程》规定人数三名，为保证公司 ...