公司章程修订要点 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[62] - 注册资本由7097.22万元修订为9936.108万元，变更幅度约39.99%[2][3] - 法定代表人由董事长变更为执行公司事务的董事[2][3] - “其他高级管理人员”范围增加总经理[3][4] - 经营范围条款序号由十四变为十五，内容基本不变[4] 股份相关要点 - 股份总数7097.22万股，已发行股份数9936.108万股，均为人民币普通股，每股面值1元[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 收购本公司股份有7种情形，除特定情形外不得收购[6] 股东权益与诉讼要点 - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可对全资子公司相关损失问题提起诉讼[11] 交易审议要点 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[15] - 公司与关联方成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提交股东大会审议[21] 会议相关要点 - 董事人数少于章程所定人数2/3等三种情况公司需在2个月内召开临时股东大会[22] - 董事会收到召开临时股东会或临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[23][24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] 人员任职要点 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事[33] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[34] - 连续任职独立董事已满六年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[37] 委员会相关要点 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[49] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[49][50] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项[50] 财务与利润分配要点 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[53] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[53] - 2025年5月26日2024年年度股东会审议通过权益分派预案，以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为99,361,080股[63]