会议审议 - 2025年6月27日公司审议通过修订《提名委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，两名独立董事[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 不定期召开，提前3天通知，全体同意不限[14] - 主任委员主持，不履职时指定或推选代行[14] - 两名以上委员出席方可举行[19] - 决议经两名以上委员同意有效[21] 会议记录 - 记录人员为董事会办公室工作人员[25] - 需包含日期、地点等内容[26][27] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存[37] - 保存期限十年以上[28] 细则生效 - 细则自审议通过生效，董事会负责解释[31]