会议审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[7] 任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[7] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[16][18] - 两名以上委员出席方可举行[22] 表决与记录 - 决议经两名以上委员同意有效，关联委员回避表决[25][26] - 现场举手表决，通讯签字表决[28][29] - 记录含多项内容，需制作决议，委员签字[32][41] 档案与细则 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[34][35] - 细则自通过生效，由董事会解释[39][40]