制度修订 - 2025年6月27日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[5] - 表决一人一票，有举手表决等方式[5] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权需会议审议且过半数同意[6] 会议记录 - 应制作会议记录，独立董事签字确认，秘书保存10年以上[8][9] 制度生效 - 制度制定和修改需股东会批准，通过之日起生效[9]