战略委员会工作细则修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《战略委员会工作细则》[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，委员提名和选举有规定[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[9] 会议相关规定 - 会议提前3日通知，可免除期限要求[15][17] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数通过有效[24] 表决与记录 - 表决方式有举手表决和签字方式[25][27] - 会议记录有内容要求并需签字确认[29][30] 档案与生效 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[30][31] - 细则自董事会决议通过后生效[35][36]