华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.20：修订《战略委员会工作细则》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-084 华维设计集团股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范 ...