董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[7] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[7] 审议权限 - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需提交股东会审议[10] - 董事会有权决定单笔金额占最近一个会计年度经审计净资产10%-30%的贷款等事项，30%以上须提交股东会[12] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需经董事会审议[12] - 董事长审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产1%以上需提交董事会、股东会审议[15] - 董事长审批应由股东会和董事会审批以外的关联交易[16] - 董事长决定单笔金额低于最近一个会计年度经审计净资产10%的贷款等事项[16] - 未达股东会、董事会、董事长审议/审批权限的交易由总经理审批[18] 会议召开 - 董事会定期会议需提前10日通知董事[19] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、审计委员会、过半数独立董事可提议召开临时董事会会议[20][21] - 董事会召开临时会议应提前3日通知董事，紧急情况除外[21] - 董事长应在接到提议后10日内召集董事会会议[21] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[23] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，董事会应在30日内提议解除其职务[25] - 董事任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[25] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，审议担保和提供财务资助事项须经出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[30] 其他事项 - 2025年6月27日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] - 董事会秘书应安排人员记录会议，内容包括日期、地点等[30] - 公司董事会应编制和审议定期报告，确保按时披露，未审议通过等情况需公告原因、风险和专项说明[31] - 董事会决议涉及须股东会表决事项，应及时披露决议公告并说明议案内容[31] - 董事会决议涉及《上市规则》规定重大信息，会议结束后应及时披露决议公告和相关公告[31] - 本议事规则“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[33] - 本议事规则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，矛盾时以相关规定为准[33] - 本议事规则为《公司章程》附件，由董事会制订，经股东会决议通过之日起执行，修改亦同，解释权归董事会[33]