信息披露制度通过 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过信息披露管理制度，同意9票，反对0票，弃权0票[3] 制度适用范围 - 制度适用于公司董事、高管等人员及机构，持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人也在列[7] 责任主体 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为负责人[8] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在3个月、9个月结束后1个月内披露[16][18] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，需向交易所报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[18] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常波动，应及时披露业绩快报[20] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束1个月内预告[18][19] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[18] - 扣除相关收入后营业收入低于5000万元且三者孰低为负值需进行业绩预告[18] 业绩快报修正 - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，应及时披露修正公告[20] 交易披露标准 - 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需披露[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需披露[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需披露[29] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需披露[29] 重大诉讼、仲裁披露 - 公司重大诉讼、仲裁涉案金额超过1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[34] - 重大诉讼、仲裁事项采取连续12个月累计计算原则，累计达到标准需披露[34] 其他披露情形 - 股票交易出现异常波动，公司应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[39] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上需披露相关情况[39] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需告知公司并披露[39] - 被担保人债务到期后15个交易日内未偿债等情况公司需披露[42] - 营业用主要资产抵押等一次超过该资产30%公司需披露[43] - 订立涉及购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[46] - 订立涉及出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[46] 减持披露要求 - 持股5%以上股东等计划通过集中竞价交易减持股份，首次卖出前15个交易日预先披露，时间区间不超6个月[47] - 拟三个月内减持股份总数超公司股份总数1%，首次卖出前30个交易日预先披露[47] - 减持数量过半或时间过半需披露进展情况，实施完毕或时间区间届满后公告具体减持情况[47] 披露流程 - 定期报告披露需经高管编制草案、董事审阅、审计委员会审核、董事会审议等流程[50] - 临时报告披露需信息披露义务人报告、相关会议审议、编写审核初稿等步骤[51] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责管理[53] 保密规定 - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息，遵守信息披露暂缓与豁免规定[54] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人，各层次责任人需签责任书[57] - 公司向特定方报送未公开信息应报告交易所，要求对方签保密协议[59] 监督与追责 - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行，发现问题调查并提建议[62] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予批评、撤换及索赔[64] - 部门或子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处分责任人[64] - 公司信息披露违规被处罚，董事会应检查制度并处分责任人[64]