董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，1名独立董事为会计专业人士[8] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[9] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会[11] - 审计委员会独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[11] - 提名和薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[11] 董事任职限制 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[11] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过[16] - 审议担保及财务资助事项需出席会议的2/3以上董事同意[16] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应由董事会审议[17] - 公司对外担保、财务资助事项需董事会审议且出席会议的2/3以上董事同意[18] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[18] - 关联交易提交董事会审议前应取得全体独立董事半数以上同意的事前认可意见[19] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议[24] - 特定情况可召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[25] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券部分别需提前10日和3日发书面通知[26] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[29] - 临时会议变更需全体与会董事认可[29] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[29] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[30] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会建议撤换[35] 委托规则 - 一名董事一次董事会会议不得接受超过两名董事委托[36] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[40] 定期报告 - 董事对定期报告应签署书面确认意见[42] 董事会秘书 - 董事会秘书需具备专业知识及相关工作经验并取得相关资格[44] - 董事会秘书负责信息披露等工作，应列席董事会和股东会[45] - 董事会秘书辞职需书面递交辞呈等后方能生效[46] - 董事会秘书空缺期间，公司应在三个月内确定人选[46] 议事规则 - 本议事规则由股东会审议通过，自通过之日起生效[50]