具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公 告》。本次修订的各项制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次修订的制度中，《董事薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核 委员会 2025 年第二次会议审议通过；其中《公司章程》、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《董事薪酬管理制度》、《独立董事制度》、《对外担保 决策制度》、《投资经营决策制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方 资金占用管理办法》、《股东会网络投票管理制度》、《会计师事务所选聘制 度》及《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-042 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会 换届提名非独立董事候选人的议案》。 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 公司第九届董事会即将到期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管 ...