华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 及相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、 《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》等 11 项制度的部分条款进行 修订，并新增《董事离职管理制度》，废止《监事会议事规则》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-043 华映科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，本次《公 司章程》修订的核心内容 ...