制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，议案尚需提交股东会审议[2] 任职资格 - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[10] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[10] - 独立董事人数占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[12] - 会计专业人士任独立董事候选人有工作经验要求[12] - 有违法犯罪等情况的不得担任独立董事[12] - 独立董事候选人原则上最多在3家境内上市公司任职[16] 提名与选举 - 董事会等可提独立董事候选人[19] - 北交所未提异议公司可选举独立董事[23] - 股东会选举后公司应报送文件[24] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[25] 职务解除与补选 - 提前解除独立董事职务应披露理由[26] - 人数不符规定应在60日内完成补选[26][27] - 连续两次未出席董事会会议应提议解除职务[20] 履职要求 - 特定事项需独立董事过半数同意[32] - 行使特别职权需过半数同意[32] - 投反对或弃权票应说明理由[34] - 关联交易等需独立董事事先认可[35] - 应提交年度述职报告并披露[37] - 发表独立意见应明确清晰[39] - 每年现场工作时间不少于十五日[40] - 工作记录等应保存十年[42] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[44][45] - 保障独立董事知情权[44] - 董事会秘书确保信息畅通[45] - 承担聘请专业机构等费用[45] - 给予相适应津贴并披露标准[45] - 可建立责任保险制度[45]