证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-049 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"）于 2025年6月27日召开2024年年度股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事及独立 董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事吴章华先生共同组成公司第四届 董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员 会委员，并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 | 序号 | 委员会名称 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 韩莉（召集人）、古元峰、王志红 | | 2 | 战略委员会 | 王和平（召集人）、吴章华、古元峰 | | 3 | 提名委员会 | 古元峰（召集人）、王和平、吴章华、韩莉、王志红 | | | | 其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名 ...