安源煤业集团股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事第一次专 门会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由独立董事徐光华先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的 议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充 分自查论证后，独立董事认为公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施重大资 产置换的要求及各项实质条件。 （二）逐项审议并通过《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》。 公司拟与江西江钨控股发展有限公司（以下简称"江钨发 ...