会议安排 - 董事会会议于2025年6月26日在公司会议室召开[3] - 提请召开公司2025年第二次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》全票通过，无需提交股东会[6] - 《关于变更注册资本等议案》全票通过，尚需提交股东会[7] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过，无需提交股东会[9] 人事聘任 - 拟聘任黄小桓为公司证券事务代表至第四届董事会届满[8]