收购信息 - 公司拟现金受让海图科技25,500,001股股份，占比51%，成交金额20,910万元[3][5] - 截至2025年5月30日收购前海图科技前十名股东权益合计持股48,462,345股，占比96.92%[17] - 本次收购完成后，海图科技将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围[24] 财务数据 - 海图科技2024年年末总资产占公司2024年度经审计合并财务报告总资产比例为13.98%[6] - 海图科技2024年年末净资产占公司2024年度经审计合并财务报告净资产比例为30.08%[6] - 海图科技2024年营业收入占公司2024年度经审计合并财务报告营业收入比例为33.55%[6] - 海图科技2024年度净利润占公司2024年度经审计净利润比例为122.31%[10] - 海图科技2024年度归属于上市公司股东的净利润占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润比例为120.68%[10] - 海图科技2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润占公司2024年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润比例为151.16%[10] - 2024年12月31日海图科技资产总额186,742,657.75元，负债总额36,651,134.78元，应收账款总额76,273,629.16元，净资产150,091,522.97元，营业收入145,496,532.20元[19] - 收益法评估海图科技基准日股东全部权益价值为41,302.41万元，增值额26,339.21万元，增值率176.03%[23] - 资产基础法评估海图科技基准日净资产评估价值为19,167.45万元，增值额4,204.25万元，增值率28.10%[23] 其他主体数据 - 江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金2024年度总资产为321,868,750.80元，净资产为321,855,414.52元，营业收入为70,754.72元，净利润为4,309,935.04元[13] - 常州海图科技合伙企业2024年度总资产为1,800,121.31元，净资产为1,791,621.31元，营业收入为0元，净利润为 - 265.94元[14] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，承诺净利润分别不低于3800万元、4200万元、4600万元，或三年累计不低于1.26亿元[37] - 若累计实现净利润未达承诺数，转让方按公式补偿，应补偿金额=（累计承诺净利润数 - 累计实现净利润数）÷累计承诺净利润数×转让价款总额[37][38] - 业绩承诺期满，若累计净利润超1.26亿元，计提超额业绩奖励，按超额累进比例发放，总额不超交易总价20%[39] 交易安排 - 股份转让价款分期支付，第一期支付51%，若2025年净利润达3800万元以上，收购方于年报披露后15个工作日支付24%；若2026年净利润达4200万元以上，支付15%[33][34] - 若2025年未达3800万元，但2025 - 2026年累计达8000万元以上，2026年年报披露后15个工作日支付39%[35] 其他要点 - 本次并购可降低公司产品生产成本，拓展军工、石油化工等领域业务[50] - 本次交易完成后海图科技成为科达自控控股子公司，利于发挥协同效应提升竞争力[51] - 本次购买股权存在市场、经营等风险，交易后公司有偿债压力但已规划应对措施[53]