证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-042 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"惠城环保"） 第三届董事会第四十五次会议于 2025 年 6 月 27 日上午 8:30 以现场方式在青岛 市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 24 日 通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 结合公司实际情况和资本市场的情况，经过慎重考虑和研究，公司向特定对 象发行股票方案中募投项目之一"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"的 项 ...