证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-049 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十五次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 7．出席对象： （1）在股权登记日 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权 股份的全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 8．会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 ...