兴业证券股份有限公司 关于 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 2025 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上 海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《上海 永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人兴业证券股 份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 第一章 本期债券概况 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可[2022]1253 号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"永冠新材"）于 2022 年 7 月 28 日公开发行了 770 万张 ...