提名委员会组成 - 成员不少于三名董事，独立董事过半数且至少含一名不同性别的董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 人员调整 - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[5] 评核检讨 - 至少每两年评核董事会表现，每年检讨架构、人数及组成[8] 任免建议 - 对董事、高管任免向董事会提建议，未采纳需记载意见理由并披露[14] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，可提议或按需召开[18] - 提前三日发通知文件，紧急情况可豁免[18] - 连续两次不出席且不委托有处理[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] - 原则现场会议，临时可通讯召开[19] - 现场举手表决或投票表决[19] - 通讯或举手表决签字视为出席同意[19] - 可邀请非委员列席，无表决权[19] - 必要时可聘中介，费用公司承担[19] - 制作记录由董事会秘书保存[20] - 议案及表决结果书面报董事会[22] - 与会人员有保密义务[22]