公司基本信息 - 公司于1994年1月24日在章丘市工商行政管理局注册登记[7] - 公司于1996年12月13日在山东省工商行政管理局重新登记[8] - 公司于2021年7月8日首次向社会公众发行人民币普通股8106万股，于2021年8月10日在上交所上市[8] - 公司注册资本为人民币846401998元[12] - 公司设立时发行股份1465万股，济南圣泉实业总公司认购1127万股，占比76.9%，内部职工认购338万股，占比23.1%[17] - 公司股份总数为846401998股，全部为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[39] 重大事项决策 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 重大交易事项满足一定条件，股东大会有决策权限[43] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东大会审议[44] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东大会审议[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需经股东大会审议[46] - 连续12个月内累计担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需经股东大会审议[46] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[46] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[46] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会审议[48] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形发生后2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[58] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[75] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[77] - 公司为持股5%以下股东提供担保，有关股东应在股东大会回避表决[77] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[71] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[91] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[91] - 董事连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[100] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会应在2日内披露情况[101] - 董事辞职生效或任期届满，对公司和股东的忠实义务在任期结束后两年内仍有效[105] - 董事对公司商业秘密的保密义务直到秘密被公开方可解除[105] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[99] - 公司董事会对重大交易事项（除财务资助、对外担保外）满足标准之一享有决策权限[102][103] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（公司提供担保除外）、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外）的关联交易，需经董事会审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[107] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、二分之一以上独立董事、董事长或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[108] - 董事会召开临时会议需提前3日通知，通知方式多样[109] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[109][110] - 董事会审议担保事项，除全体董事会成员过半数审议通过外，还需出席会议的三分之二以上董事审议通过，超过权限报股东大会批准[111] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等7种情形的担保，董事会审议通过后需提交股东大会审议[111][112] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[106] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[116] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[147] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[147] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[147] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[155] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[161] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由股东大会决定[168] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[169]