会议安排 - 公司第五届董事会第二十七次会议通知于2025年6月20日发出，6月27日现场召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 委员会调整 - 董事会原审计与风险管理委员会改为审计与风险委员会，由3人组成[3] - 董事会原战略委员会改为战略与投资委员会，由3人组成[5] - 提名委员会、薪酬与考核委员会均由3人组成[5] 议案表决 - 《关于调整公司董事会专门委员会名称及其组成人员的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[6]