证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-051 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 陆鹏、陆祥祥、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方华、 宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2024 年 ...