股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-045 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果： 12 票同意， 0 票 反 对 ， 0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-046）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日上午 10：00 在总公 司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘 子斌先生主 ...